背景

某制造企业（以下简称“甲公司”）与一家原材料供应商（以下简称“乙公司”）合作多年。近期，乙公司开始拖欠货款，金额累计达500万元人民币。甲公司多次催款未果，怀疑乙公司恶意欠款并转移资产。为了维护自身权益，甲公司决定聘请专业侦探公司进行调查。

服务流程

1. 初步咨询

• 甲公司通过行业推荐联系到我们侦探公司，详细说明了与乙公司的合作历史、欠款情况以及怀疑乙公司转移资产的依据。

2. 签订合同

• 在了解了甲公司的需求后，我们制定了详细的调查方案，包括时间框架、费用预算和预期结果。甲公司确认无误后，双方签署了正式合同。

3. 信息收集

• 财务调查：我们首先查询了乙公司的公开财务记录，包括财务报表、税务记录和银行流水，寻找可能的资金转移线索。

• 商业背景调查：通过商业数据库和公开记录，我们调查了乙公司的股东结构、关联企业和近期商业活动。

• 实地调查：我们派遣调查员前往乙公司的办公地点和仓库，进行实地调查和访谈，收集了更多的背景信息。

4. 调查实施

• 资金流向追踪：根据收集到的财务信息，我们锁定了几个可能的资金转移路径，逐一进行核实。

• 关联企业调查：我们发现乙公司近期成立了几家新的关联企业，疑似用于转移资产。我们对这些关联企业进行了深入调查，确认了其与乙公司的关系。

• 法律文书查询：我们查询了乙公司的法律诉讼记录，发现其近期有多起被诉案件，进一步证实了其资金链问题。

5. 报告提交

• 初步报告：在调查过程中，我们向甲公司提交了初步调查报告，详细说明了乙公司的财务状况、资金流向和关联企业情况。

• 最终报告：调查结束后，我们向甲公司提交了最终调查报告，包括乙公司的详细财务分析、资金转移证据和关联企业信息。

6. 后续支持

• 法律支持：我们协助甲公司联系了专业的商业律师，准备了法律诉讼所需的证据材料。

• 债务追讨：在律师的协助下，甲公司对乙公司提起了法律诉讼，并成功冻结了乙公司的部分资产。

结果

经过几个月的调查和法律诉讼，甲公司成功追回了大部分欠款，并迫使乙公司签订了还款计划，确保剩余款项的按时支付。甲公司对侦探公司的专业服务表示高度赞赏，并感谢我们帮助其维护了合法权益。